コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

ミツカングループは、グループのコーポレート・ガバナンスを、企業理念、ミッション・ビジョン・バリューを実践し、経営の透明性・公正性を高め、かつ迅速・果断な意思決定と実行を確保するための仕組みと定義しています。お客様、社員、お取引先、株主、地域社会等の様々なステークホルダーの立場等を踏まえたうえで、コーポレート・ガバナンスを実践し、持続的な成長と企業価値の向上を実現してまいります。
また、コーポレート・ガバナンスを充実させることにより、グループ全体で激しい環境変化に迅速かつ効果・効率的に対応し、お客様に適時に価値を提供することができると考えています。
今後も、様々なステークホルダーとの対話を大事にしながら、その在り方や拡充について継続的に検討してまいります。

推進体制

グループ経営を担う各種会議体

㈱Mizkan Holdingsは、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しております。
㈱Mizkan Holdingsの取締役会は、7名の取締役により構成されております。㈱Mizkan Holdingsは、経営環境の変化に対する機動性を高めるため、定款の定めるところにより取締役の任期を1年としております。
㈱Mizkan Holdingsの取締役会は、ミツカングループの戦略立案及び各エリア事業を構成する事業子会社の業務執行を監督することを通じて、グループの適切な資源配分、意思決定の迅速化、コンプライアンスの徹底を推進しております。

経営を監査する体制

ミツカングループの監査役会は、社外監査役4名を含む5名の監査役で構成されています。取締役の経営判断については、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、各監査役が遵法性及び妥当性の観点で監査を実施しております。また、監査役監査の活動を支援するために監査役室を置き、全ステークホルダー視点でのグローバルな監査の環境整備を行っております。
グループ各社の業務執行状況などを監査・検証する内部監査部門としてグループ監査部を設けています。また、外部監査法人が会計監査を実施し、会計や会計に関わる内部統制の適正性ならびに適法性について、客観的な立場から検証しています。

コーポレート・ガバナンス体制

グループ全体で意思決定のスピードと質を向上させ、よりお客様に価値を迅速にお届けすることを目指して、下記の体制としております。

健全な経営のための意思決定・説明・監査の仕組み
グループの中期経営計画・経営方針、各年度の予算計画、各種方針・ガイドライン及び重要な規程の改廃、重要な幹部人事などの重要事項について、審議・意思決定する機関として、グループ取締役会を設置。㈱Mizkan Holdings取締役会等として開催される。

内部統制システムの概要

詳細は内部統制基本方針をご覧ください。
リスクマネジメント体制・取組みの状況

ミツカングループでは、リスク管理体制の基礎として、リスクマネジメント規程を定め、グループの存続を揺るがしかねない事故等に対し、経営に与える被害を最小限に食い止めることができる体制、仕組みの構築と、平常時からリスクを洗い出し、その最小化に努める未然防止策の拡充を図っています。事故等の発生時は、各々の役割・責任に従い、直ちに初動措置をとり、被害を最小限に食い止めることに努め、また、事故等発生時の情報伝達、リスク評価方法を定め、必要に応じて、速やかに緊急対策本部を設置・運営することとしています。
㈱Mizkan Holdings取締役は、グループの経営上重要なリスクに対し、グループCFOの主導のもと、リスクを絞り込み、リスク毎にその対応について責任を持つ取締役又は執行役員を選定し、対応について決定・管理しています。各事業子会社の取締役は、各事業子会社CFOの主導のもと、リスクへの対応に取り組み、そのリスク認識、対応状況、取り組みについて、取締役に報告することとしております。ミツカングループでは、エリアのリスク認識の構造化、論点整理を行い、グループにおける経営上の重要なリスクを特定し、意思決定の質の向上を図っています。

2024年度は、グループの経営上の重要なリスクとして、日本エリアでの巨大地震とそれに連動した富士山噴火リスクを選定し、2025年度にはサイバーインシデントによる事業中断リスクを追加しております。また、2025年度においては「ミツカングループ災害対応ガイドライン」を定め、「いのちを守る」を最優先と掲げ、初動対応の整理を実施しました。そのうえで、次事業年度には、その他の各種対策・取組みの確認を行い、初動対応から事業継続に至る一連のBCPについて再構築することにしております。

コンプライアンスに関する取組みの状況

ミツカングループでは、事業エリア毎に、ミツカングループの従業員及びグループにおいて業務に従事する人が利用できる内部通報窓口を設置して、イントラネット、ポスター等を通じ、従業員等に対してその存在を周知しています。通報・相談に関しては、関連部署が責任をもって事実関係の調査を行い、必要に応じて是正措置・再発防止策を講じています。
日本エリアにおいては、 ㈱Mizkan Holdingsに「企業倫理室」を設け、コンプライアンス体制の整備及び維持・向上を図っています。内部通報制度は、「企業倫理ヘルプホットライン」という名称で設置し、ミツカングループの企業倫理に関する通報・相談・提案を顕名・匿名を問わず受け付けており、また、利用者に不利益がないことを確保しています。

㈱Mizkan Holdings取締役会で決議した「ミツカングループ・コンプライアンスガイドライン」に基づき、ミツカングループでは、各国・地域の法令や倫理基準も踏まえながら、グループ各社がそれぞれの責任において必要なアクションプランを設定し、実行しています。グループ各社の取締役・社員が、「遵法・公正・倫理」の観点を持ち、常に「説明責任」を果たせる行動をとることを推進することで、社会に対して責任を果たしていきます。また、㈱Mizkan Holdings取締役会では、コンプライアンスに関し、グループ視点でのリスクの状況に変化がないかを定期的に確認しています。